央行:完善可疑交易报告制度 加强后续控制

金融界网站 2018-04-23 15:15:21

据媒体报道,央行等机构将将完善可疑交易报告制度,建立可疑交易后续控制制度。4月23日,在处置非法集资部级联席会议上,央行负责人表达了上述观点。

此外,证监会在防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会上指出,非法集资形势依然复杂严峻,大案要案频发,呈现向新领域、新业态蔓延趋势,以原始股、私募基金、股权众筹为名的非法集资风险事件时有发生,证券期货行业防范和处置非法集资工作仍然艰巨。

一是网络化趋势明显。

二是业务行为复杂化。

三是滥用新概念,进行伪创新。继续做好证券期货行业非法集资监测预警、风险排查和宣传教育工作,配合地方政府严厉打击非法集资违法犯罪活动。

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